Роскошная яхта, изъятая из зонда отмывания денег

Автор Agustinus Beo Da Costa • 2 марта 2018

Индонезийская полиция в четверг допросила капитана и экипаж роскошной яхты на Бали по просьбе властей США, по словам предполагаемого отмывания денег в государственном фонде Малайзии, сказали они.

Яхта была конфискована на Бали в среду в результате многомиллиардного расследования коррупции, начатого Министерством юстиции США (DOJ) и связанного с государственным фондом Малайзии 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Полиция захватила яхту «Раскол», получив письмо от 21 февраля из Федерального бюро расследований США (ФБР) с просьбой помочь в исполнении судебного приказа. Об этом сообщил представитель национальной полиции Индонезии Мухаммад Икбал Абдух.

Полиция допросила капитана и команду и проверила их иммиграционные документы и выяснила, имеются ли какие-либо доказательства совершенного преступления, сказал Абдух в своем заявлении.

Ссылаясь на информацию, предоставленную ФБР, он сказал, что автоматическая система идентификации яхты (АИС) была отключена несколько раз в водах вокруг Филиппин и Сингапура.

Система AIS использует спутники для точного определения местоположения и отключения его, что затруднит обнаружение судна. За последние 180 дней Равномерность отплыла с северо-востока на северо-запад Малайзии и Сингапура, а затем с индонезийского острова Бали на Папуа и обратно, согласно данным по отгрузке на Thomson Reuters Eikon. Есть несколько моментов, когда его движения неясны.

1MDB находится в центре зондирования отмывания денег по меньшей мере в шести странах, включая Соединенные Штаты, Швейцарию и Сингапур. В общей сложности 4,5 миллиарда долларов были присвоены 1MDB высокопоставленными должностными лицами фонда и их соратниками в соответствии с гражданскими исков поданной Министерством юстиции за последние два года. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак создал 1МБ в 2009 году и ранее занимал пост председателя его консультативного совета. Он и фонд отрицают любые проступки.

В августе 2017 года ДОЖ попросил приостановить свои гражданские иски, пытаясь захватить более 1,7 млрд. Долл. США в виде активов, которые, как утверждается, были куплены с помощью похищенных средств в размере 1 МБР, поскольку он проводил соответствующий уголовный надзор.

Среди искомых активов - «Раскол», процитированная как роскошная яхта стоимостью 250 миллионов долларов, купленная малайзийским финансистом Jho Low, названная в качестве ключевой фигуры в судебных процессах США.

В судебных исках говорится, что доходы, полученные с использованием Low, отвлекались от 1MDB, чтобы купить Equanimity, которую он назвал яхтой длиной 300 футов (91 м), зарегистрированной на Каймановых островах.

Начальник отдела расследования преступлений в национальной полиции заявил, что индонезийские власти не ищут Low.

«Мы обязаны искать все в розыске или (любом), включенном в красное уведомление Интерпола. Но я не видел этого имени », - сказал Агунг Сетя агентству Reuters.

Местонахождение Лоу неизвестно, и его компания в Гонконге не ответила на просьбы о комментариях.

Представитель Daily News в Малайзии ежедневно в четверг заявил, что «разочарование в том, что, вместо того, чтобы размышлять о глубоко ошибочных и политически мотивированных утверждениях, DOJ продолжает свою модель глобального охвата - все, основываясь на полностью неподдерживаемые претензии о правонарушениях ».

(Дополнительная отчетность Фергуса Дженсена и Розанны Латифт, Запись Эд Дэвиса, Редактирование Ником Макфи)