ЕС подозревает налоговое мошенничество в новых воротах Китая в Европу

© milangonda / Adobe Stock

Власти Евросоюза и Италии расследуют предполагаемое широкомасштабное налоговое мошенничество со стороны китайских преступных группировок, импортирующих товары через крупнейший в Греции порт Пирей, торговый шлюз между Китаем и Европой.

«НДС полностью уклонился, нанеся огромный урон национальным налоговым органам и сообществу», - сказал в интервью Фабио Ботто из подразделения специального следственного отдела Центра по борьбе с мошенничеством в Италии.

Он сказал, что подозрительная афера в Пирее, которая является частью обширного проекта инфраструктуры в области ремней и дорог Китая, стоила Италии десятки миллионов евро в виде неоплаченных налогов на добавленную стоимость (НДС), хотя общая сумма может быть намного выше по мере того, как расследование еще не закончено.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) подтвердило, что оно сотрудничает с Италией в расследовании, но отказалось предоставить информацию, сославшись на конфиденциальность.

Ботто сказал, что у его агентства есть доказательства того, что принадлежащие Китаю фирмы, принадлежащие преступным группам, обманом избегают импортных пошлин и НДС при крупных поставках товаров через Пирей.

По его словам, группы импортируют товары, часто поддельную одежду и обувь, и значительно преуменьшают их ценность для таможенных органов ЕС. Они также лгут о фирмах, которые получают товары, позволяя им избегать НДС.

Группа финансовой преступности Греции проводит отдельное расследование по делу о подозрительном налоговом мошенничестве с китайскими товарами, импортируемыми через Pireaus. У греческого подразделения были небольшие контакты с властями Италии и ЕС, и он не был проинформирован о более широком расследовании, сказал чиновник.

Государственная компания COSCO Shipping (601919.SS) Китая (1919.HK) имеет принадлежащий большинству Пирей с 2016 года.

Китай хочет превратить порт в свои «ворота в Европу» в рамках инициативы «Пояс и дорога» стоимостью 126 миллиардов долларов, которая предусматривает новый «Шелковый путь» наземных и морских маршрутов с торговыми партнерами.

Ботто и греческий чиновник заявили, что ни в одном из расследований не было доказательств каких-либо нарушений со стороны властей порта Пирей. COSCO владеет контрольным пакетом акций в Piraeus Port Authority (PPA) (OLPr.AT), который управляет одним контейнерным терминалом, а дочерняя дочерняя компания COSCO владеет и управляет двумя другими терминалами.

COSCO сказал: «Компания имеет в своих глобальных операций последовательно и строго соблюдать местные и международные законы и упорно работать легально и безропотно».

PPA заявила, что не получила никакой информации о преступных группировках, использующих порт, и она сообщила бы об этом властям, если бы это было сделано. В нем говорится, что он принял все необходимые меры для обеспечения таможенного надзора за товарами.

«(PPA) ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за проведение проверок незаконной деятельности», - говорится в заявлении PPA.

OLAF и национальные власти в последние годы захлестнули лазейки в области таможенного дела, используемые китайскими контрабандистами, чьи налоговые мошенничества, которые они оценивают, покрывают миллиарды евро в год в год.

Италия начала расследование дела Пирея в конце 2017 года после захвата фальсифицированных счетов-фактур в таможнях, сказал Ботто. Рейтер не видел этих доказательств, и Ботто отказался назвать подозрительные фирмы, поскольку расследование продолжается.

Пирей стал важной новой точкой входа, сказал Ботто, поскольку северные порты ужесточили контроль, а импортная мощность Пирея в шесть раз снизилась под COSCO.

«Мы изучаем новые маршруты, развивающиеся с помощью проекта« Пояс и дорога ». В настоящее время преобладающе избитый путь, по-видимому, проходит через Пирей », - сказал он.


(Письмо Ангуса Бервика, Дополнительная отчетность Лефтериса Пападимаса и Бренда Го, Редактирование Марка Бендейка и Джайлса Эльгуда)