Итальянская полиция сообщает, что наркобанда использовала торговые суда и китайских посредников

© Аэро-дрон / Adobe Stock

Итальянская полиция заявила в среду, что арестовала 61 человека в четырех странах и изъяла 60 миллионов евро (67,1 миллиона долларов США) в ходе расследования международной торговли наркотиками и отмывания денег.

Полиция заявила, что это дело выявило преступные наркосвязь между Албанией и Латинской Америкой и в очередной раз продемонстрировало, как преступники в Европе используют теневые сети нелегальных китайских денежных посредников.

Финансовая полиция северного города Брешиа сообщила, что аресты и обыски в Италии, Албании, Швейцарии и Польше проводили 400 сотрудников при сотрудничестве местных правоохранительных органов и европейского полицейского органа Европол.

По данным полиции, преступная группировка базировалась в Албании и импортировала кокаин в Европу из Южной Америки по коммерческим маршрутам, а затем перевозила его в Италию на грузовиках.

Деньги от продажи наркотиков передавались параллельному китайскому синдикату, который предположительно предлагал теневые банковские услуги для перевода незаконного капитала за рубеж.

«Деньги от продажи наркотиков поступали через гражданина Китая, проживающего недалеко от Брешии, в сложную систему отмывания денег, направленную на монетизацию поддельных счетов-фактур, выписанных добросовестными итальянскими предпринимателями», — говорится в заявлении полиции.

Расследование, проведенное в среду, является лишь последним из ряда операций, которые за последние два года выявили сложные теневые банковские системы, управляемые гражданами Китая и используемые самыми разными преступными организациями.

По данным различных расследований, проведенных к настоящему времени, эта система используется наркоторговцами как для расчетов со своими зарубежными поставщиками, так и для отмывания денег под прикрытием поддельных счетов-фактур.

В среду полиция заявила, что начала последнее расследование в 2020 году, используя инструменты, позволяющие читать содержимое зашифрованных чатов, а также прослушивание телефонных разговоров, прослушивание внешних и телематических разговоров и наблюдение.

Помимо арестов, произведенных в среду, полиция сообщила, что за последние месяцы в ходе расследования уже был задержан 21 человек, при этом было изъято 2,5 миллиона евро наличными и 360 кг (794 фунта) наркотиков на сумму около 30 миллионов евро.

(1 доллар = 0,8943 евро)

(Reuters - Репортаж Эмилио Пароди, редакторы Криспиан Балмер, Уильям Маклин)